安徽建工集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券简称：安徽建工  　     证券代码：600502  　    编号：2020-011

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2020年4月21日上午在安建国际大厦27楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

　　（一）审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《2019年度总经理工作报告》,报告对公司2019年工作进行总结并对2020年工作进行了安排。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（三）审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（四）审议通过了《2019年度公司财务决算及2020年度财务预算报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（五）审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币112,897.61万元。

　　根据相关规定和公司自身情况，公司拟定2019年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金1.5元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。截至2020年3月31日，公司总股本为1,721,160,272股，以此为基数计算本次共计分配利润25,817.40万元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于2019年度利润分配方案的公告》（2020-012）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（六）审议通过了《2019年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（七）审议通过了《2019年度履行社会责任报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（八）审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见《安徽建工关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（九）审议通过了《2019年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十）审议通过了《董事会审计委员会2019年履职情况暨会计师事务所2019年度审计工作的总结报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十一）审议通过了《关于2020年度投资计划额度的议案》。根据公司2020年度经营计划，2020年度公司计划新增对外投资总额为147.30亿元，主要为日常经营有关的投资项目，包括基础设施建设项目（PPP项目）、房地产开发储备项目等，其中：基础设施建设项目（PPP项目）投资总额110.00亿元；房地产开发储备项目投资总额37.30亿元。

　　为提高投资决策及管理效率，提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

　　1、授权公司管理层具体执行2020年度投资计划，审核并签署相关法律文件；

　　2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额；

　　3、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过20亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品，单个产品投资期限不超过半年，在上述额度内可循环滚动使用，决议有效期为自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（2020-014）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十三）审议通过了《关于2020年度综合授信额度的议案》, 同意向银行申请总额不超过人民币400亿元综合授信额度。

　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

　　提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，根据实际情况对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用，以应对金融市场环境变化。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十四）审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供担保额度不超过39.13亿元，为新设控股项目公司融资提供具有担保性质的增信措施，总额度不超过30亿元，合计提供担保或具有担保性质的增信措施总额度不超过69.13亿元。

　　为提高担保事项决策效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

　　1、授权公司经营管理层具体执行2020年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

　　2、在不超过年度担保总额的前提下，授权公司经营管理层根据具体情况适当调整各企业之间的担保比例；

　　3、在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司经营管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于2020年度为子公司提供担保额度的公告》（2020-015）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十五）审议通过了《关于2020年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的议案》, 同意本公司为部分控股子公司及其子公司提供关联担保额度不超过184亿元，为子公司所属控股项目公司融资提供具有担保性质的增信措施总额度不超过20亿元，合计提供担保或具有担保性质的增信措施总额度不超过204亿元。

　　为提高担保事项决策效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

　　1、授权公司管理层具体执行上述担保事项，审核并签署相关法律文件；

　　2、在不超过上述担保总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各控股子公司之间的担保比例；

　　3、在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于2020年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的公告》（2020-016）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十六）审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于预计2020年度日常关联交易的公告》（2020-017）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事王厚良先生、许克顺先生、童宗胜先生、张晓林先生、左登宏先生和孙学军先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

　　（十七）审议通过了《关于追认2019年度日常关联交易超额部分的议案》。

　　具体内容详见《安徽建工关于追认2019年度日常关联交易超额部分的公告》（2020-018）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事王厚良先生、许克顺先生、童宗胜先生、张晓林先生、左登宏先生和孙学军先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

　　（十八）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见《安徽建工关于计提资产减值准备的公告》（2020-019）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。

　　（十九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见《安徽建工关于会计政策变更的公告》（2020-020）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。

　　（二十）审议通过了《关于续聘2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年，费用授权公司管理层根据具体情况确定。

　　具体内容详见《安徽建工关于续聘会计师事务所的公告》（2020-021）。

　　（二十一）审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》，决定于 2020年 5月15日召开公司2019年年度股东大会，并将本次董事会审议通过的第一、三、四、五、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、二十项议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于召开2019年年度股东大会的通知》（2020-022）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日