重庆再升科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：603601         证券简称：再升科技      公告编号：临2020-047

　　重庆再升科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况：

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2020年04月11日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2020年04月22日以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中高贵雄董事因工作原因不能亲自出席，委托郭茂董事代为出席会议并行使投票表决权）。会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn的《再升科技2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2019年度董事会审计委员会履职报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn的《再升科技2019年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于2019年度关联交易和2020年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn的《再升科技关于2019年度关联交易和2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、陶伟先生回避表决。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn的《再升科技关于公司2019年利润分配的公告》。

　　独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于确认公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　公司2019年年度报告全文详见上海证券交易所网站www.see.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《再升科技2019年度报告摘要》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于确认公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn的《再升科技2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于确认公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn的《再升科技2019年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》

　　独立董事发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》

　　为满足公司及全资子公司的生产经营活动需要，优化资金结构，降低融资成本，2020年公司及子公司拟向各银行机构申请总额不超过160,000万元的银行授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信额度主要用于办理包括流动资金贷款（授信）、以自有金融资产提供质押担保办理融资业务，质押金融资产包括但不限于保证金、存单、银行承兑汇票（含票据池）、信用证等，单笔融资业务质押金额以公司及子公司向各银行机构提交的业务申请书或者与银行机构签署的最终协议为准。

　　独立董事发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn的《再升科技关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》。

　　独立董事发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn的《再升科技关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2020年5月14日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。提请本次股东大会审议：

　　（1）《2019年度董事会工作报告》；

　　（2）《2019年监事会工作报告》；

　　（3）《2019年度独立董事述职报告》；

　　（4）《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》；

　　（5）《关于2019年度关联交易和2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　（6）《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　（7）《关于确认公司2019年年度报告全文及摘要的议案》；

　　（8）《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》；

　　（9）《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》；

　　（10）《关于会计政策变更的议案》。

　　三、上网公告附件

　　独立董事事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司董事会

　　2020年04月23日