浙江盛洋科技股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603703         证券简称：盛洋科技         公告编号：2020-020

　　浙江盛洋科技股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开第三届董事会第二十九次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（裘坚樑为关联董事回避表决）的表决结果，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，对公司控股子公司浙江虬晟光电技术有限公司（以下简称“虬晟光电”）与浙江京东方显示技术有限公司（以下简称“浙江京东方”）2019年下半年度发生的关联交易执行情况进行了审查，并对其2020年度将发生的日常关联交易进行了预计。本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该项关联交易议案予以了事前认可，并出具独立意见：公司控股子公司虬晟光电与浙江京东方2019年下半年度发生的关联交易为虬晟光电与浙江京东方之间正常的商业交易行为，定价公允且具有合理性，关联交易对公司独立性不产生影响。预计的2020年度虬晟光电与浙江京东方之间的日常关联交易是公司业务发展的需要，定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　（二）2019年下半年度日常关联交易的执行情况

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　　虬晟光电与浙江京东方2019年下半年度日常关联交易的实际发生金额均未超过预计金额，均控制在公司合理预估范围内。

　　（三）2020年度日常关联交易的预计

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　　二、关联方基本情况

　　公司名称：浙江京东方显示技术有限公司

　　住所：绍兴市越城区人民东路381号

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：裘坚樑

　　注册资本：8408.2071万元人民币

　　成立日期：1993年7月8日

　　经营范围：显示技术及手机配件的研发、销售；批发、零售：通讯器材、电子元器件、显示器件、显示模块；货物进出口、技术进出口；房屋租赁；物业管理；劳务派遣（凭有效《劳务派遣经营许可证》经营）；停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司董事裘坚樑担任浙江京东方董事长，并直接控制浙江京东方。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，浙江京东方为公司的关联方，虬晟光电与浙江京东方的交易构成关联交易。

　　三、关联交易的主要内容和及定价政策

　　虬晟光电与浙江京东方之间的交易为浙江京东方向虬晟光电租赁房屋、提供劳务。上述关联交易为虬晟光电日常经营行为，其对关联方的销售以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　上述关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，推动公司业务发展。该关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　　特此公告。

　　浙江盛洋科技股份有限公司董事会

　　2020年4月23日