苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第五十九次会议决议公告

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密              公告编号：2020-052

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　第四届董事会第五十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十九次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月11日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年4月21日在公司一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　公司独立董事罗正英女士、姜宁先生、高永如先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　三、审议通过了《公司2019年度报告和报告摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　公司《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2019年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　四、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　五、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，并同意将该预案提交股东大会审议。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年度审计报告，合并数据：2019年度实现归属于上市公司股东的净利润702,656,380.67元，扣除已向股东分配的现金股利、提取的法定盈余公积及其他等合计97,735,047.16元，加上年结转的未分配利润1,564,533,048.99元后，2019年度可供上市公司股东分配的利润2,169,454,382.50元。母公司数据：2019年度母公司实现的净利润93,735,629.87元，扣除已向股东分配的现金股利、提取的法定盈余公积及其他等合计97,735,047.16元，加上年结转的未分配利润93,598,877.3?0元后，母公司2019年度可供上市公司股东分配的利润89,599,460.01元。

　　2019年度，公司利润分配预案为：以2019年末总股本1,606,572,477股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，合计派发现金股利80,328,623.85元。

　　此分配预案根据公司《章程》、《未来三年股东回报规划（2019-2021年》制度中有关公司利润分配政策的相关规定，符合公司章程中做出的承诺以及公司的分配政策。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　六、审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬及2020年度续聘的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2019年度审计及相关服务，现决定全年支付其审计费用180万元。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　七、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　现将公司2020年度董事、高级管理人员年度薪酬拟定如下：

　　1、对于除独立董事外的其他董事和高管，其2020年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务，并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬，最终确定其报酬，不另外给予津贴。

　　2、公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为10万元（税前）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　八、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　九、审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　十、审议通过了《关于公司2020年度申请银行等金融机构授信的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　随着公司生产规模的不断扩大，业务量的不断增长，公司对流动资金的需求不断加大。为确保公司各项经营业务的顺利开展，2020年公司在与银行等金融机构寻求创新融资方式的同时，仍继续积极获取银行等金融机构充沛稳定的综合授信额度，根据2020年公司经营发展计划，结合公司资产管理能力，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过180亿元人民币集团综合授信额度（最终以银行等金融机构审批为准），申请期限为2020年度。在总额度不突破的情况下，各银行等金融机构的授信额度可作增减调整。为提高融资额度、降低融资成本，公司视融资方案提供自有资产抵押、子公司股权质押等增信措施。同时授权管理层办理具体申请事宜。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　十一、逐项审议通过了《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（1）为Dragon Electronix Holdings,Inc.及其控股子公司融资提供担保300,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（2）为Multek Group（Hong Kong) Limited及其控股子公司融资提供担保180,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（3）为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保160,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（4）为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保160,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（5）为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保120,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（6）为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（7）为东莞东山精密制造有限公司融资提供担保20,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（8）为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保20,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（9）为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保20,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（10）为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保5,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（11）为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（12）为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（13）为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（14）为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保1,000万元。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　十二、审议通过了《关于与苏州艾福电子通讯股份有限公司管理层团队签署补充协议（二）的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　2017年9月、2019年4月，公司与姜南求、苏州艾伊施德投资管理中心（有限合伙）、苏州艾福鑫投资管理中心（有限合伙）、崔荣基、陈荣达（合称“管理层团队”）签署了《股权转让协议》（以下简称“原协议一”）、《<股权转让协议>之补充协议》（以下简称“原协议二”）（原协议一、原协议二合称“原协议”）。根据原协议，管理层团队就目标公司2019至2020年两年的业绩目标作出合计15,000万元的承诺，每年的具体业绩目标：1、艾福电子2019年度实现的净利润不低于6,500万元；2、艾福电子2020年度实现的净利润不低于8,500万元。并对业绩补偿及支付方式做出了约定。

　　艾福电子2019年度经审计的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的利润为4,022.49万元。

　　考虑到艾福电子未来发展战略以及完善公司治理结构的需要，根据《中华人民共和国合同法》等法律、行政法规的规定，现各方本着诚实信用和公平的原则，就原协议进行进一步补充和修改，经友好协商，签署《<股权转让协议>之补充协议（二）》（以下简称“补充协议”），以资共同遵照执行。

　　《<股权转让协议>之补充协议（二）》主要条款如下：

　　1、各方一致同意，乙方向甲方支付1,200万人民币作为乙方对2019年业绩承诺的补偿，共分两期支付。

　　2、各方一致同意，对于（1）条规定的补偿金额，业绩补偿方各自承担的补偿金额比例的计算方式为：业绩补偿方各方持有的艾福电子股数/业绩补偿方合计持有的艾福电子股数，业绩补偿方各方承担的补偿金额比例如下：

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　　3、各方一致同意，除本补充协议另有约定外，各方基于原协议一“第八条、业绩承诺与业绩补偿”、原协议一“第九条、管理层团队中各方剩余股权的转让”、原协议二“第二条 业绩承诺与业绩补偿的调整”、原协议二“第三条 管理层团队中各方剩余股权的转让的调整”、原协议二“第四条 业绩分红”产生的权利义务关系，自本补充协议生效之日起终止，未履行的不再履行；各方同意不再基于前述条款主张权利，或要求补偿。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　十三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2019年12月31日止）的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）规定，公司编制了《苏州东山精密制造股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至2019年12月31日止）》，本报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《苏州东山精密制造股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告（截至2019年12月31日止）》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至2019年12月31日止）》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　十四、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》详见详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2020年4月21日