海南瑞泽新型建材股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002596          证券简称：海南瑞泽      公告编号：2020-020

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议召开通知于2020年4月10日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并2020年4月22日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　　经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2019年年度报告》具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2019年度财务报告的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现营业收入257,677.95万元，较上年同期下降17.44%；实现营业成本206,750.45万元，较上年同期下降14.19%；实现归属于上市公司股东的净利润-41,192.04万元，较上年同期下降437.29%。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会出具了关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。

　　监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项做出说明，客观反映了该强调事项的进展状况。公司监事会将持续关注相关事项进展，并将督促董事会和管理层积极推进相关措施，消除该事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

　　《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》、公司独立董事意见、监事会意见以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项说明的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　五、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合公司的实际情况，满足公司长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案属于特别决议事项，需提交公司2019年年度股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　六、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司法人治理结构完善有效，内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构设置合理，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。

　　2、《公司2019年度内部控制自我评价报告》的评价形式及内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状。

　　综上所述，我们认为公司董事会对内部控制的自我评价是真实、客观的。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　七、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：公司2019年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　公司2019年度募集资金存放与使用情况的具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2019年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》

　　具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产之标的公司2019年度及累计承诺盈利实现情况的专项说明》

　　公司2017年购买广东绿润环境科技有限公司（以下简称“广东绿润”）股权时，交易对方承诺：广东绿润2019年度经审计的扣除非经常损益后的归属于母公司所有者的净利润不低于15,600万元。现经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东绿润2019年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币14,419.94万元。

　　2017年至2019年，广东绿润累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润41,043.04万元，累计承诺盈利数41,600万元，累计实现的净利润数低于承诺盈利数人民币556.96万元。未能完成其承诺的盈利目标。具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于发行股份及支付现金购买资产之标的公司2019年度及累计承诺盈利实现情况的专项说明公告》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十、审议通过《关于回购发行股份及支付现金购买资产之标的公司未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》

　　监事会认为：公司回购重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份是依照协议的约定做出的审慎决定，符合相关法律法规的要求，审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们对本次回购股份事项无异议。

　　具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购发行股份及支付现金购买资产之标的公司未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司依据财政部《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）对会计政策进行变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十二、审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》

　　经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年第一季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会

　　二○二○年四月二十二日