青鸟消防股份有限公司关于续聘公司
2020年度审计机构的公告

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2020-019

　　青鸟消防股份有限公司关于续聘公司

　　2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第八会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在审计过程中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客观、独立、公正的审计准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，公允合理地发表审计意见。

　　根据董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，聘期自公司 2019 年年度股东大会通过该议案之日起至 2020 年年度股东大会召开日止，届时公司管理层依照授权根据2020年度审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所协商确定相关审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

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　　（二）人员信息

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　　（三）业务规模

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　　（四）执业信息

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 项目组成员具备相应的专业胜任能力， 主要成员信息如下：

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　　（五）诚信记录

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况如下：

　　1. 会计师事务所

　　（1）刑事处罚：0次

　　（2）行政处罚：1次

　　对事务所目前执业不构成影响；

　　（3）行政监管措施：3次

　　对事务所目前执业不构成影响；

　　（4）自律监管措施：1次

　　对事务所目前执业不构成影响。

　　2. 拟签字注册会计师

　　拟签字会计师汪明卉、辛建，质量控制复核人李晓思符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，审计委员会同意向董事会提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

　　（二）独立董事对续聘审计机构事项发表的事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，保证了各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任和义务。我们同意将本议案提交董事会审议。

　　独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度的各项审计工作中，严谨公允、客观独立，较好地完成了双方约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公允。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

　　（三）表决情况

　　公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期自公司 2019 年年度股东大会通过该议案之日起至 2020 年年度股东大会召开日止，并提交2019年年度股东大会审议。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。聘期自公司 2019 年年度股东大会通过该议案之日起至 2020 年年度股东大会召开日止，并授权公司管理层根据 2020 年度审计的具体工作内容及范围，确定其年度审计费用。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第三届监事会第八次会议决议；

　　3、第三届董事会审计委员会会议决议；

　　4、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　6、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司董事会

　　2020年4月22日