青鸟消防股份有限公司关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2020年度薪酬方案的公告

　　证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2020-021

　　青鸟消防股份有限公司关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2020年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月22日，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2020年度薪酬方案的议案》。

　　一、2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定

　　根据2019年5月召开的公司2018年年度股东大会审议通过的《关于公司董事2019年度津贴的议案》和《关于公司监事2019年度津贴的议案》，独立董事及非独立董事的津贴标准为10万元人民币/年（税前），监事津贴的标准为8万元人民币/年（税前）。

　　高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事、监事按其在公司所任职务领取相应报酬。

　　经核算，公司2019年董事、监事及高级管理人员税前报酬如下表：

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　　注：以上报酬含公司及控股子公司支付的基本年薪、绩效薪酬、社会保险、津贴等。因任期满6年，王云于2019年3月9日起不再担任公司独立董事；独立董事石佳友2019年3月任职；孙鸿涛于2019年10月起不再担任公司总工程师。

　　二、2020年董事、监事及高级管理人员薪酬方案

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

　　1、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员

　　2、本议案适用期限：2020年1月1日至2020年12月31日。

　　3、薪酬标准：

　　（1）董事薪酬方案：年薪=基本年薪+绩效薪酬+津贴，董事津贴为15万元人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为50万元至200万元；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴，按月发放。

　　（2）独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为15万元人民币/年（税前），按月发放。

　　（3）监事薪酬方案：监事津贴的标准为12万元人民币/年（税前），按月发放。如监事在公司担任其他职务的，除监事津贴以外另按其担任的具体职务领取薪酬。

　　（4）公司高级管理人员薪酬：年薪=基本年薪+绩效薪酬+奖金，公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为50万元至200万元。

　　三、其他说明

　　1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　特此公告。

　　青鸟消防股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日