湘潭电化科技股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告

　　证券代码：002125          证券简称：湘潭电化          公告编号：2020-031

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月22日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。现将具体内容公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具有较为丰富的上市公司审计执业经验、能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的良好的服务，同时为保持审计工作的连续性，公司董事会同意2020年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关服务，聘期一年，并提请股东会授权董事会确定审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）事务所基本信息

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　　（2）承办的分支机构基本信息

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　　2、人员信息

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　　3、业务信息

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　　4、执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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　　（2）拟签字注册会计师

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　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足公司提供审计服务的资质要求，具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力，在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循诚信独立、客观公正的原则，表现了良好的职业操守和执业水平。为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意2020年继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关服务，并将该事项提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足公司提供审计服务的资质要求，具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，独立、客观、公正地为公司提供良好的审计服务，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构，并同意将该事项提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

　　独立意见：该事项事前取得了我们的认可。我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格证，符合中国证监会的相关规定；公司在续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的决策过程中履行了必要的审批程序，符合《公司章程》的有关规定。鉴于其为公司提供良好的审计服务，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构，并同意将此议案提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、董事会审议情况

　　2020年4月22日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事对第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事对第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　二0二0年四月二十二日