南国置业股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　股票代码:002305             股票简称:南国置业           公告编号:2020-025号

　　南国置业股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2020年预计与公司关联方中文发集团文化有限公司，实际控制人中国电力建设集团有限公司及其下属公司北京中电建市政园林工程有限公司、中电建物业管理有限公司、中国电建地产集团有限公司等发生日常关联交易，涉及设备制造、商品采购、房屋租赁、物业服务和工程施工等相关关联交易。

　　预计2020年日常关联交易总金额为256,871万元。2020年度日常关联交易预计的审议程序：

　　1、公司于2020年4月22日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于审批2020年度日常关联交易的议案》。

　　2、同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事秦普高、武琳、谈晓君回避了该议案的表决。本次关联交易提交董事会审议前，经公司独立董事事前认可。

　　3、上述关联交易需提交股东大会审议，关联股东中国电建地产集团有限公司及其一致行动人武汉新天地投资有限公司需回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　上述关联交易系基于公司正常生产经营活动需要发生，且将采取招标等市场化定价原则进行。如交易对象发生变化，在上述总额度范围内，可调整为其他关联方或其他下属公司。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况   

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、交易方：湖北省电力装备有限公司

　　注册地址：武汉市硚口经济发展区丰茂路2号

　　法定代表人：万青

　　注册资本：60000万元人民币

　　经营范围：电力生产、设备制造及服务；电力工程、新能源工程总包、分包与设计、咨询；承装（修、试）电力设施；智能家居设备及控制系统、电力物资、水泥制品、五金制品、金属制品的制造及运维；进出口业务；变压器制造、销售；高低压电力成套控制设备、开关设备及元器件的制造、销售和维修；直流充电机、交流充电桩等电动汽车充电设备的设计、生产、销售及运维服务；电力仪器仪表、电缆管线、塑料原料及制品、机械设备及冷、热交换设备制造、销售；第一类压力容器、第二类低、中压容器（有效期至2020年1月8日）；废旧电力物资处置，进出口货物；广告制作及发布；管道机械零部件加工；工业设备维修、安装（不含特种设备）；机械设备、电力技术咨询服务；房屋租赁；普通货物仓储；停车服务；代收水电费；物业管理；电力设备、五金家电、百货、日用杂品、塑料制品批发兼零售；办公用品及电脑耗材销售；电子商务；自动化控制系统的设计、生产和销售；计算机软件开发、设备安装及技术服务、技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　截止2019年12月31日，总资产270,359.08万元，净资产102,939.13万元,主营业务收入158,141.48万元，净利润695.07万元。

　　系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　2、交易方：中国电建集团武汉重工装备有限公司

　　注册地址：武昌区白沙洲

　　法定代表人：陈义国

　　注册资本：30000万元人民币

　　经营范围：电机、输变电设备（含输电线路铁塔）、其它电力设备、大型散装物料系统设备制造、安装、检修；钢构网架二级；仓储服务；高低压电气成套设备销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；电气、液压控制工程设计、制作、安装；立体车库设计、制作、安装；厂房租赁；城市及道路照明工程专业承包；建筑用金属制品制造；普通货运；钢材、建筑材料、金属材料批发兼零售。（许可经营项目经营期限与许可证核定的期限一致）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年12月31日，总资产86,676.84万元，净资产34,415.73万元,主营业务收入38,379.07万元，净利润1,029.06万元。

　　系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　3、交易方：中国电建地产集团有限公司

　　注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼4层406、7层707、 8层808、9层909、10层1010

　　法定代表人：夏进

　　注册资本：900000万元人民币

　　经营范围：房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询；物业管理。

　　截止2019年12月31日，总资产14,371,107.58万元，净资产2,381,885.57万元,主营业务收入2,366,988.11万元，净利润67,623.13万元。

　　4、交易方：武汉洺悦房地产有限公司

　　注册地址：武汉市东湖新技术开发区珞瑜路546号武汉科技会展中心二期1402号

　　法定代表人：王磊

　　注册资本：5000万元人民币

　　经营范围：房地产开发、销售、咨询；物业管理；房屋装饰。

　　截止2019年12月31日，总资产831,225.02万元，净资产35,524.27万元,主营业务收入279,950.42万元，净利润35,761.02万元。

　　系公司控股股东中国电建地产集团有限公司下属公司。

　　5、交易方：中电建物业管理有限公司

　　注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼11层1109

　　法定代表人：尉连秋

　　注册资本：5000万元人民币

　　经营范围：物业管理；住宿（限分公司经营）；绿化工程；市政设施维修；汽车租赁(不含九座以上客车）；从事房地产经纪业务；销售建筑材料、五金交电、通讯设备、电子产品、机电设备；机动车公共停车场服务；餐饮企业管理服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；企业策划；销售食用农产品；出租办公用房；住房租赁经营；出租商业用房；酒店管理；建筑物清洁服务；家政服务（限符合家政服务通用要求）；餐饮服务。

　　截止2019年12月31日，总资产118,985.87万元，净资产5,807.39万元,主营业务收入53,718.55万元，净利润2,582.97万元。

　　系公司控股股东中国电建地产集团有限公司下属公司。

　　6、交易方：中电建生态环境集团有限公司

　　注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼11层1109

　　法定代表人：刘国栋

　　注册资本：334437.8611万元人民币

　　经营范围：水环境治理技术、河道整治技术、污水处理技术、垃圾整治技术、园林绿化技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：环境工程、市政道路工程、水务工程、照明工程、建筑工程、湿地公园、园林绿化及景观工程的勘察、设计、投资、建设、施工与运营、建设管理、项目代建、项目管理、招标代理、技术咨询与服务、监理、检验检测、监测和认证。

　　截止2019年12月31日，总资产1,406,268.70万元，净资产225,389.24万元,主营业务收入1,845,670.76万元，净利润33,367.40万元。

　　系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　7、交易方：湖北省电力建设第一工程有限公司

　　注册地址：武汉市武昌区中山路388号

　　法定代表人：宋卫红

　　注册资本：20000万元人民币

　　经营范围：电力工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包叁级;水利水电机电安装工程专业承包贰级;输变电工程专业承包贰级;起重设备安装工程专业承包壹级;锅炉安装、改造、维修1级;起重机械安装、维修A级(桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、施工升降机);压力管道安装工业管道类GC1级、GD1级;承装(修、试)电力设施一级;电力建设工程(火电)金属实验室一级;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;境外工作所需的设备、材料出口业务(国家限制出口的设备和材料除外);钢结构制作、安装(需许可经营的除外);机械设备租赁;房屋租赁;物资储存(不含危险化学品);停车场服务;物业管理;电力设备、建材、金属材料、非金属材料销售;电站设备及辅件制作安装。

　　截止2019年12月31日，总资产144,053.25万元，净资产25,856.63万元,主营业务收入53,285.21万元，净利润27.08万元。

　　系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　8、交易方：中电建五兴物业管理有限公司

　　注册地址：成都市锦江区一环路东四段8号1幢3层B座5号

　　法定代表人：尉连秋

　　注册资本：5000万元人民币

　　经营范围：物业管理;销售:农副产品;企业营销策划;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;房屋租赁;商务代理代办服务(不含贷款服务);市政设施维修;房屋经纪;餐饮企业管理服务(不含投资及资产管理);汽车租赁;绿化工程;清洁服务;会议及展览展示服务;票务服务;住宿服务;家政服务;公园管理和游览景区管理;人力装卸搬运;城市垃圾清运服务;水电安装;销售:五金、建辅建材、办公用品、百货;建筑装饰装修工程;制冷设备及器材的安装、维护、维修服务;办公设备的安装及维修、维护;外墙清洗;停车场管理;食品经营。

　　截止2019年12月31日，总资产35,690.78万元，净资产2,298.55万元,主营业务收入13,648.09万元，净利润560.72万元。

　　系公司控股股东中国电建地产集团有限公司下属公司。

　　9、交易方：北京中电建市政园林工程有限公司

　　注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区平安路5号4幢DY023

　　法定代表人：李传洪

　　注册资本：10000万元人民币

　　经营范围：园林绿化;专业承包;园林景观设计;家居装饰;种植、销售花卉、苗木;销售建筑材料、装饰材料。

　　截止2019年12月31日，总资产21,279.09万元，净资产7,451.58万元,主营业务收入22,550.31万元，净利润-930.06万元。

　　系公司控股股东中国电建地产集团有限公司下属公司。

　　10、交易方：中国水利水电第五工程局有限公司

　　注册地址：成都市锦江区一环路东四段8号

　　法定代表人：贺鹏程

　　注册资本：199169.0518万元人民币

　　经营范围：氧气零售；医用气体（液态氧气分装）；氧气气瓶充装；气瓶检验（限氧气、二氧化碳）；一类机动车维修（小型客车维修（含轿车），大中型客车维修，货车维修（含工程车辆）（总成修理，一、二级维护，小修，维修救援，专项修理和竣工检验工作，危险品运输车辆维修，整车大修））；一级普通机动车驾驶员培训、道路运输从业资格培训、职业教育技能培训（非学历）（仅限分支机构经营）（以上项目及期限以许可证为准）。对外承包工程业务；起重机械的制造、安装与维修；爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理；水利水电工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程、地基基础工程、公路路基工程、隧道工程、机电工程；输变电工程；铁路工程；矿山工程；电力工程；桥梁工程；管道工程；港口与航道工程；冶金工程；石油化工工程；园林绿化工程；公路交通工程；河湖整治工程；环保工程；水污染治理；城市轨道交通；起重设备安装工程；消防设施工程；预拌混凝土工程；土地整理；土石方工程服务；地质灾害治理服务；金属结构制造；进出口业；工程勘察设计；工程监理；工程咨询；工程项目管理；商品批发与零售；仓储业；租赁业；机械设备维修；生产建筑材料；输水管产品生产；水利工程质量检测；测绘服务；招投标代理；质检技术服务；金属压力容器制造（仅限分支机构经营）；道路货物运输。

　　截止2019年12月31日，总资产1,924,011.27万元，净资产489,634.41万元,主营业务收入1,623,377.51万元，净利润38,083.63万元。

　　系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　11、交易方：中国电建集团重庆工程有限公司

　　注册地址：重庆市南岸区南坪金子村101号

　　法定代表人：向贵霖

　　注册资本：60000万元人民币

　　经营范围：电力工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；机电工程施工总承包贰级；输变电工程专业承包贰级；公路交通工程（公路机电工程）专业承包贰级；公路交通工程（公路安全设施）专业承包贰级；电子与智能化工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；隧道工程专业承包贰级；水利水电工程施工总承包叁级；公路工程施工总承包叁级；公路路基工程专业承包叁级；公路路面工程专业承包叁级；环保工程专业承包叁级；房屋建筑工程监理甲级；电力工程监理乙级；承装、承修、承试电力设施壹级；保温施工甲级、防腐施工甲级；安装、改造、维修锅炉（1级）；门式起重机、桥式起重机、升降机、塔式起重机、安装、维修A级；安装压力管道（GC1级、GD1级）；电网工程类调试甲级；电源工程类调试乙级；货物进出口、技术进出口。

　　截止2019年12月31日，总资产296,120.66万元，净资产63,427.34万元,主营业务收入351,983.10万元，净利润3,653.70万元。

　　系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　12、交易方：中国水利水电第十工程局有限公司

　　注册地址：四川省成都市都江堰市蒲阳路164号

　　法定代表人：何其刚

　　注册资本：135000万元人民币

　　经营范围：水利水电工程、公路工程、铁路工程、电力工程、机电安装工程、市政公用工程、房屋建筑工程等土木建筑业；园林绿化工程设计和施工、古建筑工程设计和施工、环保工程设计和施工、公共建筑装饰和装修、住宅建筑装饰和装修；矿山工程服务（不含爆破）、矿山施工（不含爆破）、采矿建筑设施安装；相关工程技术研究、勘察、设计与服务、工程监理和技术咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；水电机电设备安装；金属结构制作安装；送变电工程施工；电力输送设施施工；工业电气设备安装、经销；租赁机电设备及器材；机械设备租赁经营；地基与基础工程专业承包一级；港口及航运设施工程施工；销售金属（不含珍稀贵金属）及金属制品（不含珍稀贵金属）、建材（不含危险化学品）、化工产品（危险、易制毒化学品除外）；承包境外水利水电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；劳务派遣（有效期叁年：2019年11月26日至2022年11月25日）；消防设施工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级、水工金属结构制作与安装工程专业承包壹级；环保工程专业承包壹级；酒店服务（限分支机构经营）；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机安装、维修（A）级；压力管道安装GC2级；压力容器安装改造壹级；承装（修、试）电力设施贰级。

　　截止2019年12月31日，总资产1,145,525.08万元，净资产195,764.55万元,主营业务收入1,013,921.62万元，净利润18,734.77万元。

　　13、交易方：中国水利水电建设工程咨询北京有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区定福庄西街1号

　　法定代表人：张志修

　　注册资本：700万元人民币

　　经营范围：各类水利水电工程、工业与民用建筑工程、公路、桥涵工程监理；市政工程监理；电力工程监理；水利、水电、火电、工业与民用建筑、公路、市政工程、岩土工程、送变电工程的咨询与评价；经济信息咨询。

　　截止2019年12月31日，总资产10,335.28万元，净资产7,457.62万元,主营业务收入12,663.36万元，净利润962.39万元。

　　以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

　　三、关联交易的定价依据

　　基于公司实际控制人及其下属公司在工程施工、设备采购、物业服务等方面具有雄厚的实力，为日常经营需要，公司对公司及下属公司与关联方中文发集团文化有限公司、公司实际控制人及其下属公司的上述工程施工、采购、物业服务等相关关联交易进行审批。上述关联交易凡有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和指导价的，执行市场价（含招标价）；如果前三种价格都没有或无法在实际交易中适用以上定价原则的，执行协议价。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司与关联人之间发生的关联交易是在协商一致的基础上，按市场化原则确定交易的具体事项及价格，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。

　　五、独立董事意见

　　本次提请审批的公司及下属公司与关联方中文发集团文化有限公司、公司实际控制人及其下属公司的日常关联交易，经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同意董事会的该项议案。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司董事会

　　2020年4月23日