浙江新农化工股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002942         证券简称：新农股份        公告编号：2020-021

　　浙江新农化工股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知于2020年4月10日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议于2020年4月22日下午15点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席戴金贵先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《公司2019年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议通过关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《公司2019年度财务决算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）审议通过关于《公司2020年度财务预算报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《公司2020年度财务预算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（四）审议通过关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新农化工股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告》详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告,《2019年年报摘要》详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（五）审议通过关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《公司2019年内部控制规则落实自查表》和《内部控制鉴证报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（六）审议通过关于《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（七）审议通过关于《公司2019年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（九）审议通过关于《拟续聘2020年度审计机构》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十）审议通过关于《公司2020年第一季度报告》的议案

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新农化工股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年第一季度报告全文》详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告,《公司2020年第一季度报告正文》详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1.《浙江新农化工股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江新农化工股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月23日