深圳科瑞技术股份有限公司关于修订《公司章程》等相关制度的公告

　　证券代码：002957          证券简称：科瑞技术          公告编号：2020-022

　　深圳科瑞技术股份有限公司关于修订《公司章程》等相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（2020年修订）及《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2019年修订）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关文件，结合实际情况，于2020年4月22日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》，现将具体修订情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

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　　除上述内容修订外，原《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、《股东大会议事规则》修订情况

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　　除上述内容修订外，原《股东大会议事规则》其他条款不变，修订后制度的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、《募集资金管理制度》修订情况

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　　除上述内容修订外，原《募集资金管理制度》其他条款不变，修订后制度的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、《对外投资管理制度》修订情况

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　　除上述修订外，公司《对外投资管理制度》其他条款内容不变，修订后制度的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、《总经理工作细则》修订情况

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　　除上述修订外，公司《总经理工作细则》其他条款内容不变，修订后制度的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、《内幕信息知情人管理制度》修订情况

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　　除上述修订外，公司《内幕信息知情人管理制度》其他条款内容不变，修订后制度的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告！

　　深圳科瑞技术股份有限公司董事会

　　2020年4月23日