广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：300599         证券简称：雄塑科技      公告编号：2020-014

　　广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2020年4月10日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　（二）本次会议于2020年4月21日上午9:30在公司四楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。

　　（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司《2019年年度报告》及摘要的具体内容详见2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司《2019年度董事会工作报告》内容详见公司《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分及第十节“公司治理”部分相关内容。

　　公司独立董事赵建青先生、郑建江先生、范荣先生、离任独立董事李建辉先生分别向董事会提交了2019年度述职报告，并将在公司2019年年度股东大会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司<2019年总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司<2019年度财务报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度审计报告》（编号：信会师报字[2020]第ZC10143号）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2020年4月23日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度利润分配预案公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　（八）审议通过《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　公司保荐机构广发证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

　　（九）审议通过《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　公司保荐机构广发证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2020年4月23日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　（十一）审议通过《关于制定公司2020年度独立董事津贴方案的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票

　　关联董事郑建江先生、赵建青先生、范荣先生回避表决。

　　同意公司2020年度独立董事津贴方案为：独立董事领取津贴，金额为人民币税前每人8万元/年，按季度发放。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于制定公司2020年度非独立董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票

　　关联董事黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生回避表决。

　　同意公司2020年度非独立董事薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中：固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　（十三）审议通过《关于制定公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票

　　关联董事彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生回避表决。

　　同意公司2020年度高级管理人员薪酬方案制定为：高级管理人员薪酬由固定薪酬和年终绩效奖励组成（均为含税薪酬），其中：固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　（十四）逐项表决审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　14.1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　14.2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2020年4月23日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　公司保荐机构广发证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　（十五）逐项表决审议通过《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》

　　15.1 《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度预计的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　15.2 《关于公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2020年4月23日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度并提供担保额度预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司2020年4月23日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》

　　公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　（十七）审议通过《关于公司<2020年度第一季度报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司《2020年度第一季度报告》的具体内容详见公司2020年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十八）审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　同意于2020年5月13日下午14：30召开公司2019年年度股东大会。具体内容详见公司2020年4月23日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

　　（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；

　　（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

　　（四）《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2019 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；

　　（五）《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

　　（六）《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十一日