比音勒芬服饰股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002832         证券简称：比音勒芬         公告编号：2020-025

　　比音勒芬服饰股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2020年4月20日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2020年4月17日以电话、专人通知等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1.关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

　　为进一步提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行投资理财，投资安全性高、流动性好的理财产品，实施期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。授权公司董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人具体实施。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　具体情况详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

　　2.关于召开2019年度股东大会的议案

　　公司拟定于2020年5月13日（星期三）下午14:30在公司召开2019年度股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2.独立董事独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　比音勒芬服饰股份有限公司董事会

　　2020年4月22日