百洋产业投资集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002696         证券简称：百洋股份       公告编号：2020-029

　　百洋产业投资集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年4月22日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知已于2020年4月17日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长孙宇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于为参股公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》

　　公司的参股公司广西鸿生源环保股份有限公司（以下简称“鸿生源股份”）拟向浦发银行南宁分行申请额度为人民币3,700万元的授信，此次授信为前次授信的展期，展期期限为六个月，用于满足其在建工程项目及承揽工程项目建设等日常营运资金需求。广西鸿生源环保股份有限公司的所有法人股东，即公司与广西鸿生源环保科技有限公司（以下简称“鸿生源科技”）均为上述综合授信提供全额担保，鸿生源科技为公司提供连带责任保证反担保。

　　因公司控股股东、实际控制人孙忠义先生及公司董事、副总经理兼财务总监欧顺明先生担任鸿生源股份的董事，鸿生源股份为公司的关联法人，上述对外担保构成关联交易。关联董事孙宇先生（孙忠义先生之一致行动人）、欧顺明先生回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保事项需要经过股东大会批准，与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。该议案尚须提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

　　《关于为参股公司银行授信提供担保的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

　　（二）审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会一致同意以2020年5月6日为股权登记日，于2020年5月11日下午15：00在南宁高新区高新四路9号公司会议室召开2020年第三次临时股东大会，审议《关于为参股公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

　　《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第十一次会议决议；

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十二日