广西柳州医药股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告

　　证券代码：603368          证券简称：柳药股份          公告编号：2020-043

　　转债代码：113563          转债简称：柳药转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月22日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；同日公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据公司注册资本变更情况与《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019年修正）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中关于注册资本、股本结构及其他部分条款进行修订，并相应修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》部分条款，相关议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　公司于2020年3月13日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2019年限制性股票激励计划中的唐仙芝、钟文等2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计23,000股予以回购注销。

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由人民币259,073,441元变更为人民币259,050,441元，股份总数由259,073,441股变更为259,050,441股。

　　二、修订《公司章程》及其附件部分条款

　　（一）修订《公司章程》部分条款

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　　（二）修订《股东大会议事规则》部分条款

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　　（三）修订《董事会议事规则》部分条款

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　　（四）修订《监事会会议事规则》部分条款

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　　除上述条款修订外，《公司章程》及其附件的其他条款内容保持不变。

　　三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜

　　因变更公司注册资本和《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　广西柳州医药股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十三日