河南平高电气股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

　　股票代码：600312        股票简称：平高电气         编号：临2020-005

　　河南平高电气股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2020年4月10日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2020年4月21日以现场结合通讯方式在公司本部召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、王天也、李涛、吴翊九人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议各项议案的审议情况如下：

　　一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年度经营报告及2020年经营计划》；

　　二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；

　　三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

　　四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度财务预算报告》；

　　五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配预案》：

　　根据《公司章程》，充分考虑广大投资者的利益，拟定2019年度利润分配预案为：以总股本1,356,921,309股为基数，每10股派发现金股利0.51元（含税）,共派发现金股利69,202,986.76元（含税）。

　　独立董事王天也、李涛、吴翊对该议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司2020年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于公司2019年度利润分配方案的公告》。

　　六、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年日常关联交易预算执行情况及2020年预算安排情况的议案》：

　　公司关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避了对该议案的表决。独立董事王天也、李涛、吴翊在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第七届董事会第六次会议审议，并在会上发表了独立意见。

　　具体内容详见公司2020年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》。

　　七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2019年年度报告及报告摘要：

　　中审华会计师事务所出具了CAC证审字[2020]0031号《河南平高电气股份有限公司2019年度审计报告》。

　　公司2019年年度报告全文详见2020年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司董事会2019年度内部控制评价报告》：

　　中审华会计师事务所对公司董事会2019年度内部控制评价报告进行了审核并出具了CAC证内字[2020]0003号《河南平高电气股份有限公司内部控制审计报告》。

　　公司董事会2019年度内部控制评价报告详见2020年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

　　九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》：

　　公司董事会审计委员会2019年度履职报告详见2020年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司独立董事2019年度述职报告》：

　　公司独立董事2019年度述职报告详见2020年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》：

　　具体内容详见公司2020年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于计提减值准备的公告》。

　　十二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年资金预算及筹资计划》：

　　十三、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司签订<金融业务服务协议>暨关联交易预计的议案》：

　　公司关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避了对该事项的表决。独立董事王天也、李涛、吴翊在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，并在会上发表了独立意见。

　　具体内容详见公司2020年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于签订金融业务服务协议暨关联交易预计的公告》。

　　十四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2019年董事会、监事会经费使用情况及2020年预算情况的报告》：

　　十五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：

　　根据生产经营需要，同意公司向中国建设银行股份有限公司平顶山分行申请办理16亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限3年。公司拟授权公司法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或盖章有效。

　　十六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信的议案》：

　　根据生产经营需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请办理8亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限1年。其中融资类业务由民生银行以其自有资金或其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。公司拟授权公司法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或盖章有效。

　　十七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》：

　　以上议案二、三、四、五、六、七、十、十三尚需提交股东大会审议，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，董事会决定召集、召开公司2019年年度股东大会，具体内容详见公司2020年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日