福建福能股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2020-017

　　转债代码：110048            转债简称：福能转债

　　转股代码：190048            转股简称：福能转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信所由我国会计师潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2.人员信息

　　截至2019年末，立信所拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信所新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3.业务规模

　　立信所2018年度业务收入为人民币37.22亿元，2018年12月31日净资产为人民币1.58亿元。2018年度，立信所共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为人民币7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为人民币156.43亿元。

　　4.投资者保护能力

　　截至2018年末，立信所已提取职业风险基金人民币1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　立信所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3 次，2018 年5次，2019年9次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

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　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师过去三年均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

　　（三）审计收费情况

　　1.在参照2018年度审计收费标准的基础上，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）经营层与立信所协商确定， 2019年度财务报告审计费用为160万元人民币、内部控制审计费用为50万元人民币，合计210万元人民币。

　　2.为保持财务审计和内控审计工作的连续性和完整性，维护公司和股东利益，建议续聘立信所为公司及控股子公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司经营层以上年度收费标准为基础，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量，与立信所洽谈确定2020年度审计收费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司独立董事、审计委员与年审注册会计师见面沟通会暨审计委员会2020年第二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，审计委员会认为：立信所具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成公司2019年度审计工作，同意公司继续聘请该所为公司及其控股子公司2020年度财务报表和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事发表独立意见认为：立信所具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，较好地履行了双方所规定的责任和义务。相关审议程序的履行充分、恰当，同意公司继续聘请该所为公司及其控股子公司2020年度财务报表和内部控制审计机构。同时，考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给该所的2019年度审计费用是合理的。

　　（三）公司于2020年4月21日召开第九届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

　　（四）本次续聘立信所为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2020年4月23日