南兴装备股份有限公司
关于公司2020年度关联交易预计的公告

　　证券代码：002757          证券简称：南兴股份       公告编号：2020-034号

　　南兴装备股份有限公司

　　关于公司2020年度关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2020年关联交易预计的议案》，公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)或其子公司和公司关联方会发生经营业务往来，2020年预计发生关联交易总金额不超过1,881万元。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　本次关联交易是预计2020年度日常性关联交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方基本情况

　　■

　　■

　　（二）关联方关系概述

　　2018年6月，经中国证券监督管理委员会核准，公司向南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙）、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市宏商创业投资管理有限公司等发行股份及支付现金购买广东唯一网络科技有限公司100%股权，新增相关股份已发行上市。上述交易完成后，王宇杰先生通过南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市宏商创业投资管理有限公司－东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金间接持有公司5%以上股权，同时担任公司副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，王宇杰先生为公司的关联自然人，王宇杰先生实际控制的厦门帝恩思科技股份有限公司、广东网堤信息安全技术有限公司、广东网宇科技股份有限公司为公司的关联法人；广东唯一网络科技有限公司参股公司深圳市智象科技有限公司、福州睿长网络科技有限公司为公司的关联法人；按实质重于形式原则，广东网宇科技股份有限公司参股的广东堡塔安全技术有限公司为公司的关联法人。

　　三、关联交易的主要内容

　　根据公司业务发展及生产经营情况，公司全资子公司唯一网络及其子公司与关联方预计2020年度日常性关联交易如下：

　　■

　　四、定价依据及公允性

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司预计的2020年度日常性关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　五、该关联交易的必要性及对公司的影响

　　（一）必要性和真实意图

　　上述关联交易是根据公司实际情况的需要，对公司进一步的发展提供了支持，是合理的、必要的。

　　（二）本次关联交易对公司的影响

　　公司2020年度日常性关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司独立董事就2020年度日常性关联交易预计事项发表事前认可意见如下：公司在召开董事会前，就公司2020年度日常性关联交易预计事项与我们进行了充分的沟通，我们认为公司2020年度日常性关联交易预计事项为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《2020年关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2020年度日常性关联交易预计事项为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东的利益。公司2020年度日常性关联交易的决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意该议案。

　　七、监事会意见

　　监事会认为公司预计的2020年度日常性关联交易是公司日常生产经营所需，是在平等、自愿、等价、有偿的原则上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意该议案。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第二十四次会议；

　　2、第三届监事会第二十次会议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十三日