南宁化工股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议的公告

　　证券代码：600301          证券简称：ST南化          编号：临2020-06

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁化工股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2020年4月21日以通讯表决方式召开，参加表决的监事应为5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》

　　本议案表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　本议案表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“致同事务所”）是公司2019年度新聘请的财务审计机构，在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正的为公司出具了审计报告。为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟续聘致同事务所为公司2020年度财务审计机构，审计费用为23万元。拟续聘致同事务所为公司2020年度内控审计机构，审计费用为12万元。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　南宁化工股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月21日