四方科技集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603339          证券简称：四方科技          公告编号：2020-019

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月16日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

　　本次会议于2020年4月22日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨新华先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

　　(一) 审议并通过《关于2020年第一季度报告及其正文的议案》

　　经审议：监事会认为公司 2020 年第一季度报告及其正文的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；第一季度报告及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告及其正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2020年第一季度报告及其正文所披露的信息真实、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　　特此公告。

　　四方科技集团股份有限公司监事会

　　2020年4月23日