日月重工股份有限公司 2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2020-038

　　债券代码：113558         债券简称：日月转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）；

　　每股转增比例：每股转增0.4股。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）本年度实现归属于上市公司股东的净利润504,539,612.13元，母公司实现净利润181,687,058.97元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积18,168,705.90元，加上以前年度未分配利润后2019年公司可供分配利润为1,939,610,472.24元。

　　根据《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。以截至2020年4月21日的总股本531,283,700股为基数计算，拟派发现金红利总额159,385,110.00元(含税)。本年度公司现金分红占2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.59%。

　　2、公司拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股以资本公积转增4股。截至2020年4月21日，公司总股本531,283,700股，本次送转股后，公司的总股本为743,797,180股；不派送红股。

　　3、如在本定期报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额，可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与上述总额略有出入。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月21日召开第四届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配方案》，董事会认为公司2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司当前财务状况并兼顾股东长远利益，同意将该议案提交公司2019 年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司董事会提出的2019年度利润分配方案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，方案制定的同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年4月21日召开第四届监事会第二十三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配方案》。经核查，监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司目前盈利水平，综合考虑了公司的发展阶段和未来资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

　　2、本次利润分配及转增股本方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日