安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于2019年年度利润分配方案的公告

　　证券代码：603357        证券简称：设计总院         公告编号：2020-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每股派发现金红利0.22元（含税）

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,024,394,616.54元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本454,542,698股，以此计算合计拟派发现金红利99,999,393.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.79%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月22日召开的第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年度利润分配方案符合公司所处行业的特点以及公司实际资金需求情况，2019年度利润分配方案的现金分红比例符合《公司章程》及《股东分红回报计划（2018-2020）》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，也有利于公司健康、稳定、可持续发展，同意该利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　公司本次利润分配方案符合公司所处行业的特点以及公司实际资金需求情况，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2020年4月23日