金石资源集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603505         证券简称：金石资源     公告编号：2020-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　根据有关法律法规和公司发展需要，金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务与内部控制审计机构，公司于2020年4月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、人员信息

　　3、业务规模

　　4、投资者保护能力

　　5、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、相关审计收费

　　公司2019年度财务和内部控制审计费用共计120.00万元，其中财务审计费用100.00万元，内部控制审计费用20.00万元。公司2020 年度审计费用在上述定价原则基础上协商确定。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且具备财务及内控审计工作的能力和相关资格，顺利完成了公司2019年度财务报告审计及内控审计工作。

　　董事会审计委员会发表书面意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务与内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对公司续聘2020年度审计机构事项予以事前认可，并就该事项发表独立意见：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出具审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系。为保持审计业务的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）董事会意见

　　2020年4月21日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　金石资源集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日