东华软件股份公司第七届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码:002065           证券简称:东华软件        公告编号:2020-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2020 年4月20日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2020年4月22日以通讯表决方式召开。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》；

　　同意公司向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款10,000万元人民币，期限一年，担保方式为信用。

　　2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》；

　　同意公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币100,000万元，期限一年，信用方式。

　　3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。

　　同意公司全资子公司北京东华合创科技有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请1,000万元的授信额度，授信期限一年。公司为北京东华合创科技有限公司在江苏银行股份有限公司北京分行申请的授信1,000万元提供最高额连带责任保证担保，担保期限一年，具体以签订的《最高额保证合同》约定为准。

　　详情参见2020年4月23日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2020-051)。

　　三、备查文件

　　东华软件股份公司第七届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年四月二十三日