洽洽食品股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002557        证券简称：洽洽食品        公告编号：2020-038

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于 2020年4月18日以书面送达方式发出，并于2020年4月22日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2020年第一季度报告议案》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《洽洽食品股份有限公司 2020 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司 2020年第一季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司2020年第一季度报告正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

　　公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-040）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）第四届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司监事会

　　二二年四月二十二日