成都燃气集团股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603053     证券简称：成都燃气     公告编号：2020-013

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第一届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月21日在四川省成都市武侯区少陵路19号公司710会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于2020年4月10日以书面、电话、邮件等方式送达。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于2019年监事会工作报告的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会就公司《2019年年度报告》及摘要发表意见如下：

　　1、公司《2019年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定。

　　2、公司《2019年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项,所披露内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、监事会未发现参与公司《2019年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2019年年度报告》和《成都燃气集团股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　（三）审议通过《关于2020年一季度报告的议案》

　　经审核，监事会就公司《2020年一季度报告》发表意见如下：

　　1、公司《2020年一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定。

　　2、公司《2020年一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项,所披露内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、监事会未发现参与公司《2020年一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　（四）审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》

　　1、经审议，监事会认为：公司与关联方2019年度的日常关联交易为公司日常生产经营所需，按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。

　　公司预计的2020年日常关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。

　　2、表决情况

　　（1）与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联监事何亮回避表决。

　　（2）与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联监事黎小双回避表决。

　　（3）与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联监事霍志昌回避表决。

　　（4）与其他关联方2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　无关联监事回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-014）。

　　（五）审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　经审议，监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司2019年利润分配预案并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-015）。

　　（六）审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，募集资金通过专户存储、专项使用，公司及时履行了信息披露义务，所披露信息真实、准确、完整，与募集资金的实际使用情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

　　（七）审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议通过《关于2019年财务决算和2020年财务预算的议案》

　　表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2019年度审计费用的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　成都燃气集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　成都燃气集团股份有限公司监事会

　　2020年4月23日