深圳市同洲电子股份有限公司 第五届董事会第六十六次会议决议公告

　　股票代码：002052          股票简称：同洲电子         公告编号：2020-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十六次会议通知于2020年4月18日以电子邮件、短信形式发出。会议于2020年4月22日上午10时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼601会议室以通讯表决方式召开，应参加会议董事5人，实际参加表决董事5人。会议由董事侯颂先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　议案一、《关于增补董事的议案》

　　为提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定，由公司董事会提名委员会提议，经董事会审议，董事会同意增补邵风高先生为公司第五届董事会董事候选人，邵风高先生任期与第五届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。邵风高先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（邵风高先生个人简历附后）

　　关于增补董事的详细内容及公司独立董事就本事项发表的独立意见详见于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增补董事的公告》和《独立董事关于第五届董事会第六十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案还需提交公司股东大会审议批准。

　　议案二、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　2020年第三次临时股东大会的具体内容请见于2020年4月23日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2020年第三次临时股东大会通知公告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　深圳市同洲电子股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　附件：邵风高先生简历

　　邵风高，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国人民大学法学硕士，高级政工师。曾先后担任中国人民大学研究生会主席、中国人民大学校务委员会委员、中华全国学生联合会执行主席、中国人民解放军国际关系学院政治教导员、中国人民解放军总参某部政治部团职干事 、中国建设银行总行党委组织部（人力资源部）组织处处长、中国建设银行工会委员会副主席。现任红星美凯龙控股集团执行总裁、苏州红土大数据创业投资有限公司董事、中国科学院大学创新创业导师。截至目前，邵风高先生未持有公司股份。邵风高先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。