海南海峡航运股份有限公司 第六届董事会第十二次会议（临时）决议公告

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320        公告编号：2020-16

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十二次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2020年4月22日采用通讯表决方式举行，应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

　　一、会议以10票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于公司组织机构调整的议案。

　　为了进一步提升运营管理效率，实现更高质量发展和提质增效的内在需求，公司对现有组织架构进行调整。调整后，共设13个部门（其中，10个职能部门、3个生产中心），5个专业委员会（其中，3个董事会专业委员会、2个经营层专业委员会），5家二级公司，具体如下：

　　1、本部10个职能部门

　　董事会办公室/证券部、党群工作部、总经理办公室、纪委工作部/监督审计部、人力资源部、财务管理部、战略与企业管理部、安全/体系监督部、工程技术部、采购管理部。

　　2、本部3个生产中心

　　运营管理中心、调度中心、船舶管理中心。

　　3、5个专业委员会

　　（1）董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，共3个专业委员会。

　　（2）经营层下设安全生产委员会、全面预算委员会，共2个专业委员会。

　　4、5个二级公司

　　海口新海轮渡码头有限公司、海南星辰邮轮有限公司、海南海峡航运股份有限公司三亚分公司、海南司南环岛游艇俱乐部有限公司、海口海之峡旅行社有限公司。

　　二、会议以10票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于提名汤亮宇先生为公司董事候选人的议案。

　　公司董事冯斌先生因工作原因已经辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定，为弥补公司董事会董事职位空缺，公司股东深圳市盐田港股份有限公司推荐汤亮宇先生为公司董事候选人。汤亮宇先生简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　经过对汤亮宇先生的职业、学历、职称、工作经历等情况的全面了解，公司董事会认为汤亮宇先生具备担任上市公司董事的资格条件，同意提名汤亮宇先生为公司董事候选人，并将该议案提交股东大会审议批准。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以10票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

　　因为工作变动原因，张婷女士已辞去公司副总经理职务，根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定，公司董事会同意聘任李文斌先生担任公司副总经理职务，任期与公司第六届董事会任期一致。李文斌先生简历详见附件。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第十二次会议部分议案所发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以10票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2020年第一季度报告的议案。

　　监事会发表审核意见：监事会认为公司《2020年第一季度报告》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2020年第一季度的实际情况。

　　2020年第一季度报告全文及正文刊登于2020年4月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以10票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案。

　　公司定于2020年5月8日在海南省海口市召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容见2020年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二○年四月二十三日

　　附件

　　董事候选人汤亮宇简历

　　汤亮宇，男，汉族，1964年1月出生， 1984年7月参加工作，大学本科学历，讲师、工程师。

　　曾任深圳市盐田港集团有限公司市政部工程师、深圳市盐田港集团有限公司规建部业务主办、深圳市盐田港集团有限公司三期工程部管理项目经理、深圳市盐田港集团有限公司港口工程部副经理、深圳市盐田港置业有限公司副总经理、深圳市盐田港集团有限公司梧桐山隧道口北侧城市更新项目部总经理，现任深圳市盐田港置业有限公司总经理。

　　汤亮宇先生由深圳市盐田港股份有限公司推荐为公司董事候选人，深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的第二大股东，持有海峡股份14.06%的股份，汤亮宇先生未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　副总经理李文斌简历

　　李文斌：男，汉族，1975年5月出生，1994年10月参加工作，在职研究生学历。

　　曾任商船三井（中国）有限公司深圳分公司欧洲区高级商务代表、深圳中远海物流有限公司产品海外营销与执行事业部采购与物流管理岗、深圳大铲湾现代港口发展有限公司大铲湾码头一期客户服务部经理、潍坊森达美港有限公司商务与服务总监、以星综合航运（中国）有限公司总经理办公室分公司经理、深圳市盐田港股份有限公司投资发展部、经营管理部商务管理及客户关系维护岗。

　　李文斌曾在深圳市盐田港股份有限公司任职，深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的第二大股东，持有海峡股份14.06%的股份，李文斌先生未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。