上海爱婴室商务服务股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603214         证券简称：爱婴室        公告编号：2020-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2020年04月22日在公司二号会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于聘任公司财务副总裁的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公告选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于财务副总裁辞职及聘任财务副总裁的公告》（公告编号：2020-022）。

　　二、审议并通过《2020年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　三、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

　　主要内容：公司2019年限制性股票激励计划预留部分授予股份37.4万股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记完成，本次预留部分授予激励对象认购的股份已登记在其个人提供的证券账户名下。本次预留部分限制性股票授予工作完成后，因公司原财务副总裁谢刚先生提出离职，根据《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》，该激励对象已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计20,000股，回购价格为人民币19.65元/股。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年04月23日