怀集登云汽配股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002715               证券简称：登云股份               公告编号：2020-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知已于2020年4月16日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2020年4月22日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中董事长杨海坤先生，独立董事董秀良先生、江华先生、孙向东先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。受新冠肺炎疫控措施的影响，董事长杨海坤先生以通讯方式参与表决。经与会董事一致推荐，本次会议由董事张福如先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

　　一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　《2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　《关于计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　　二二年四月二十三日