顾家家居股份有限公司 关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告

　　证券代码： 603816         证券简称： 顾家家居        公告编号：2020-037

　　债券代码：113518          债券简称：顾家转债

　　转股代码：191518          转股简称：顾家转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]553号文核准，顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日公开发行可转换公司债券1,097.31万张，每张面值100元，发行总额109,731.00万元，期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2018]131号文同意，公司109,731.00万元可转换公司债券于2018年10月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“顾家转债”，债券代码“113518”。 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司发行的“顾家转债”自2019年3月18日起可转换为本公司股份，最新转股价格为36.57元/股。

　　2019年10月1日至2020年3月31日期间，累计共有57,000元“顾家转债”已转换成公司股票，累计转股数为1,555股，公司总股本由601,812,421股变更为601,813,976股。

　　公司第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司回购注销8名激励对象共185,500股限制性股票，鉴于该股票回购事宜已实施完成，公司总股本由601,813,976股变更为601,628,476股。

　　上述事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，拟修订《公司章程》相关条款如下：

　　根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开 A股发行可转换公司债券具体事宜的议案》及公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公开发行可转换公司债券董事会授权有效期的议案》，公司股东大会授权董事会，根据可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转债挂牌上市等事宜。因此，本次因可转债转股事项引起的注册资本变更并相应修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

　　根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。因此，本次股票激励回购注销导致注册资本变更并相应修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2020年4月23日