广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002853             证券简称：皮阿诺             公告编号：2020-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年4月23日（星期四）下午14:00开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2020年4月23日09:15至2020年4月23日15:00的任意时间。

　　2、会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路1号公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长马礼斌先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份107,201,150股，占公司有表决权股份总数的69.0100%。

　　公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份107,050,150股，占公司有表决权股份总数的68.9128%。

　　3、通过网络投票情况

　　通过网络投票的股东共3人，代表有表决权股份151,000股，占公司有表决权股份总数的0.0972%。

　　4、中小投资者总体情况

　　中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　通过现场和网络投票的中小投资者共10人，代表有表决权股份9,890,395股，占公司有表决权股份总数的6.3669%。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

　　1. 审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意107,197,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意9,886,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　2. 审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意107,197,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意9,886,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　3. 审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意107,197,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意9,886,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　4. 审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意107,197,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意9,886,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　5. 审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意107,197,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意9,886,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　6. 审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　总表决情况：

　　同意107,197,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意9,886,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　7. 审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意107,197,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意9,886,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。

　　8. 审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意107,197,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意9,886,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　9. 审议通过了《关于2019年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2020年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》

　　总表决情况：

　　同意9,886,395股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9596%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意9,886,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　回避表决情况：

　　关联股东马礼斌先生及其一致行动人中山市盛和正道投资企业（有限合伙）回避表决，其合计所持有的股份数97,310,755股不计入有效表决权股份总数。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　10. 审议通过了《关于2019年监事薪酬的确定以及2020年监事薪酬方案》

　　总表决情况：

　　同意107,197,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意9,886,395股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　11.审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　总表决情况：

　　同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119%。

　　表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。

　　12.逐项审议通过了《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》

　　12.01 发行股票的种类和面值

　　总表决情况：

　　同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119%。

　　表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。

　　12.02发行方式和发行时间

　　总表决情况：

　　同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119%。

　　表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。

　　12.03 发行对象及认购方式

　　总表决情况：

　　同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119%。

　　表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。

　　12.04 发行数量

　　总表决情况：

　　同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119%。

　　表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。

　　12.05 发行价格及定价原则

　　总表决情况：

　　同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119%。

　　表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。

　　12.06 限售期

　　总表决情况：

　　同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119%。

　　表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。

　　12.07 募集资金总额及用途

　　总表决情况：

　　同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119%。

　　表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。

　　12.08 本次非公开发行股票前滚存利润的分配

　　总表决情况：

　　同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119%。

　　表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。

　　12.09 上市地点

　　总表决情况：

　　同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119%。

　　表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。

　　12.10 决议有效期

　　总表决情况：

　　同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119%。

　　表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。

　　13.审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　　总表决情况：

　　同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119%。

　　表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。

　　14.审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　总表决情况：

　　同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119%。

　　表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。

　　15.审议通过了《关于非公开发A股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　总表决情况：

　　同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119%。

　　表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。

　　16.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119%。

　　表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。

　　17.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意105,059,650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.0024%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权2,137,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1.9939%。

　　其中，中小投资者投票表决情况：

　　同意7,748,895股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.3477%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权2,137,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的21.6119%。

　　表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东孚道律师事务所；

　　2、见证律师姓名：黎璇、陈少梅；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格和召集人的资格、表决程序和表决结果等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法合规有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2019年年度股东大会决议；

　　2、广东孚道律师事务所出具的《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月二十四日