合盛硅业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603260              证券简称：合盛硅业              公告编号：2020-003

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2020年4月12日以短信和邮件方式通知各位监事，会议于2020年4月23日上午11时在公司三楼高层会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席聂长虹女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》

　　监事会认为：公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019 年年度报告》及摘要。

　　3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过了《公司2019年度利润分配方案》

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2019年母公司实现税后净利润343,437,827.97元，提取法定盈余公积34,343,782.80元，加上前期滚存未分配利润472,965,162.23元，本期可供股东分配利润为782,059,207.40元，2019年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为1,106,347,867.27元。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《2018年至 2020年股东分红回报规划》和未来12个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期利润分配方案为：拟将公司（母公司）截至2019年12月31日可供分配的利润782,059,207.40元，向全体股东每10 股派发现金红利 2.30元（含税），共计派发现金红利215,740,000.00元。

　　监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

　　本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-004）。

　　5、审议通过了《关于确定公司监事2019年度薪酬方案的议案》

　　（1）聂长虹的薪酬方案

　　表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

　　（2）褚怡的薪酬方案

　　表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

　　（3）高君秋的薪酬方案

　　表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

　　本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-009）。

　　7、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　特此公告。

　　合盛硅业股份有限公司监事会

　　2020年4月24日