九牧王股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保额度的公告

　　证券代码：601566                证券简称：九牧王                公告编号：临2020-009

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：上海新星通商服装服饰有限公司。

　　● 本次担保金额及累计对外担保余额：本次公司为控股孙公司上海新星通商服装服饰有限公司提供担保额度总计不超过1亿元。截止公告披露日，公司实际为上海新星通商服装服饰有限公司担保的余额为0。公司对控股子公司提供的担保总额为2,492万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.58%，逾期担保累计数量为0。

　　● 本次担保是否有反担保：本次担保没有反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况

　　2020年4月22日，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》，同意为控股孙公司上海新星通商服装服饰有限公司（以下简称“上海新星通商”）提供担保额度总计不超过1亿元。此担保额度有效期自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日至2021年年度股东大会召开之日。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）上海新星通商服装服饰有限公司，注册资本15,000万元，注册地址：上海市闵行区沪青平路公路277号5楼J90室，法定代表人为林泽桓，主要经营：从事服装鞋帽、服装面辅料、纤维制品、针纺织品、皮革箱包、化妆品、日用百货的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

　　（二）上海新星通商服装服饰有限公司的主要财务数据如下：

　　截至2019年12月31日，经审计的主要财务数据（单位：万元）

　　截止2020年3月31日，第一季度未经审计的主要财务数据（单位：万元）

　　（三）上海新星通商服装服饰有限公司为公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司的控股子公司，其股权结构如下：

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：

　　被担保方为公司控股孙公司，公司可以及时掌握其资信状况，本次为其提供担保额度能够提升公司经营效率，符合公司整体利益；公司为其提供担保的风险在可控制范围之内。公司董事会同意为上海新星通商服装服饰有限公司提供上述担保额度。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：

　　（一）本次提交公司董事会审议的《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。我们认为公司董事会对上述担保事项的决策程序符合上市规则以及本公司章程规定，合法有效。

　　（二）公司为控股孙公司提供担保属于正常的商业交易行为，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情况。

　　（三）公司独立董事同意公司为控股孙公司上海新星通商服装服饰有限公司提供总计不超过1亿元的担保额度。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　2018年8月27日，公司董事会同意为控股孙公司上海新星通商服装服饰有限公司提供担保额度总计不超过5,000万元，有效期为2018年8月27日至2020年6月30日，此次对外担保额度尚未使用；

　　2019年5月20日，公司2018年年度股东大会同意为全资子公司玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司、欧瑞宝（厦门）品牌管理有限公司、厦门九牧王投资发展有限公司、上海玖传服装有限公司提供担保额度总计不超过4亿元 ，以上担保额度可以在上述全资子公司之间进行调剂，担保额度有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开日。

　　截止公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为2,492万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.58%，逾期担保累计数量为0。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第五次会议决议。

　　2、公司独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十四日