北京北辰实业股份有限公司 关于独立非执行董事及股东代表监事辞职公告的更正公告

　　证券代码：601588       证券简称：北辰实业       公告编号：临2020-023

　　债券代码：122351       债券简称：14北辰 02

　　债券代码：135403       债券简称：16北辰 01

　　债券代码：151419       债券简称：19北辰 F1

　　债券代码：162972       债券简称：20北辰 01

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年4月22日在上海证券交易所网站披露了《北辰实业关于独立非执行董事辞职的公告》（公告编号：2020-018）及《北辰实业关于股东代表监事辞职的公告》（公告编号：2020-019）。经本公司复核，发现其中正文部分有关董事会召开日期及监事会召开日期有误，现将相关内容更正如下：

　　一、《北辰实业关于独立非执行董事辞职的公告》

　　更正前：

　　“本公司已于2019年4月21日召开第八届董事会第六十五次会议，提名了独立非执行董事候选人，并提交本公司2019年年度股东大会选举。”

　　更正后：

　　“本公司已于2020年4月21日召开第八届董事会第六十五次会议，提名了独立非执行董事候选人，并提交本公司2019年年度股东大会选举。”

　　二、《北辰实业关于股东代表监事辞职的公告》

　　更正前：

　　“本公司已于2019年4月21日召开第八届监事会第十次会议，提名了三名股东代表监事候选人，并提交本公司2019年年度股东大会选举。”

　　更正后：

　　“本公司已于2020年4月21日召开第八届监事会第十次会议，提名了三名股东代表监事候选人，并提交本公司2019年年度股东大会选举。”

　　除上述更正内容外，原公告其他内容不变。本公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。本公司将进一步加强公告编制的审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　北京北辰实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月24日