广东东阳光科技控股股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600673        证券简称：东阳光       公告编号：临2020-32号

　　债券代码：163048        债券简称：19东科01

　　债券代码：163049        债券简称：19东科02

　　债券代码：163150        债券简称：20东科01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年4月23日

　　(二)股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管及广东深天成律师事务所律师列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：公司2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：独立董事2019年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于2019年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2020年度财务审计和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于2020年度公司为控股子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于2020年度开展票据池业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举独立董事的议案

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　提交本次股东大会审议的议案中，议案9为特别决议，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案7为关联交易议案，参会关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业有限公司回避了表决，议案经出席本次会议的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；其他议案为普通决议，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的1/2以上审议通过，其中议案12采取累计投票制表决并逐项审议通过。根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所

　　律师：徐斌、赵勇

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司2019年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司

　　2020年4月24日