汕头东风印刷股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：601515         证券简称：东风股份     公告编号：临2020-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2020年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。此事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　成立日期：2013年12月2日成立（由江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业）

　　注册地址：江苏省南京市中山北路105-6号2201室；

　　执业资质：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证；具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格；

　　是否曾从事证券服务业务：是；

　　2、人员信息

　　首席合伙人：詹从才；

　　合伙人数量：41人；

　　注册会计师人数（截至2019年12月31日）：308人，较2018年末增加35人；有212名注册会计师从事过证券服务业务；

　　从业人员总数：788人（含CPA人数）；

　　3、业务规模

　　2018年度业务收入：2.96亿元；

　　2018年度净资产：6,619.74万元；

　　2018年度上市公司年报审计情况：23家上市公司审计客户；收费总额4,209.55万元；涉及行业包括且不限于制造业、批发、零售业、文体、娱乐业、金融业、信息、软件和技术服务业等；总资产均值217.53亿元；

　　4、投资者保护能力

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为8,000万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未因上市公司审计业务受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，因上市公司审计业务受到行政监管措施两次，具体如下：

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　拟签字项目合伙人：林雷，中国注册会计师，1994年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。

　　拟签字注册会计师：叶向军，中国注册会计师，2011年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。

　　项目质量控制复核人：薛婉如，中国注册会计师，1999年起从事审计工作，从事证券服务业务多年。近三年从事审计项目的质量复核工作，负责复核多家上市公司，具备专业胜任能力。

　　项目成员无在其他机构兼职的情况。

　　2、独立性和诚信记录情况

　　上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　公司确认支付苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度的财务审计费用为人民币91.60万元（含税），内控审计费用为人民币31.80万元（含税），费用系依据行业标准和公司实际的审计工作量情况议定。

　　公司2018年度支付江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用为人民币90.00万元（含税），内控审计费用为人民币31.80万元（含税）。

　　2020年度的财务审计及内控审计费用，提请董事会授权公司审计委员会依据行业标准和公司实际的审计工作量情况议定其审计费用。

　　（四）其他说明

　　经国家市场监督管理总局核准，“江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已于2019年度变更为“苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）”，变更后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系也保持不变。

　　原“江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）”名下的各项权利及义务均以“苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）”名义承继，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，各项服务承诺保持不变。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会认为，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够严格按照法律法规的规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽职的完成公司年度财务审计和内控审计工作，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，具备独立性和专业性。基于上述原因，审计委员会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

　　公司于2020年4月23日召开的第三届审计委员会第十一次会议已审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》。

　　（二）公司独立董事认为，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，具备独立性和专业性。

　　因此，基于我们的独立判断，已对于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可并同意《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》。

　　（三）公司于2020年4月23日召开的第三届董事会第二十四次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》。

　　（四）本次续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　汕头东风印刷股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月24日