中国平安保险（集团）股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：601318   证券简称：中国平安  公告编号：临2020-035

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第十一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月9日发出，会议于2020年4月23日在深圳市、上海市、香港特别行政区以视频联通方式召开，同时部分董事通过电话连线方式参会。会议应出席董事14人，实到董事14人，会议有效行使表决权票数14票。本公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

　　会议由本公司董事长兼首席执行官马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2020年第一季度报告》及《截至2020年3月31日止3个月的未经审核业绩公布》

　　《公司2020年第一季度报告》的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。

　　表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票

　　二、审议通过了《关于审议本公司非金融子公司重大关联交易框架协议的议案》

　　有关交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》定义的本公司关联交易，也不构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》定义的本公司关连交易。

　　本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票

　　三、审议通过了《关于审议核心人员持股计划存续期延长的议案》

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于核心人员持股计划存续期延长的公告》。

　　本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票，董事长马明哲，董事谢永林、陈心颖、姚波及蔡方方回避表决

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月23日