华电重工股份有限公司2019年度利润分配方案公告

　　证券代码：601226    证券简称：华电重工    公告编号：临2020-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.03元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末累计可供分配的利润为人民币98,794.63万元。经公司第三届董事会第九次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,155,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,465.00万元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表口径归属于母公司净利润的42.14%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月23日召开第三届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　董事会提出的2019年度利润分配预案考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合公司《章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在大股东干预、套现情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将《公司2019年度利润分配预案》提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司《2019年度利润分配预案》符合相关法律法规的规定以及公司现行的利润分配政策，审议程序合法合规，不存在大股东干预、套现情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司健康、可持续发展，同意将其提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　公司2019年度利润分配方案结合了自身经营情况和财务状况等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及生产经营产生重大影响。本次利润分配方案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华电重工股份有限公司董事会

　　二二年四月二十三日