加加食品集团股份有限公司第四届监事会2020年第二次会议决议公告

　　证券代码：002650        证券简称：加加食品        公告编号：2020-028

　　加加食品集团股份有限公司第四届监事会2020年第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2020年第二次会议于2020年4月10日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于2020年4月22日上午9:00在公司会议室召开，本次会议为监事会年度定期会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董秘张雷列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案：

　　1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的议案。

　　会议审议通过该报告，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度监事会工作报告》。

　　2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度财务决算报告》的议案。

　　会议审议通过该报告，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度财务决算报告》。

　　3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2020年度财务预算报告》的议案。

　　会议审议通过该报告，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度财务预算报告》。

　　4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019度分配政策》的议案。

　　监事会认为：公司以截止2019年12月31日公司总股本115,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），共分配现金股利4,032万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本次分配暂不进行资本公积转增股本。公司拟定的年度分配政策符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定；符合上市公司《公司章程》中关于利润分配政策的有关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。

　　会议审议通过该分配政案，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度分配政策》。

　　5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案。

　　会议审议通过该议案。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度关联交易、对外担保专项报告》的议案。

　　会议审议通过该报告，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度关联交易、对外担保专项报告》。

　　7、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年度资金占用情况专项报告》的议案。

　　会议审议通过该报告，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度资金占用情况专项报告》。

　　8、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

　　会议审议通过该报告，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-029）。

　　9、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2019年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。

　　监事会认为：《2019年年度报告全文》及《年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议审议通过该报告，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　《2019年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告全文》；《2019年年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-026）。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月23日