湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002096          证券简称：南岭民爆      公告编号：2020-011

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第九次会议于2020年4月22日在湖南省长沙市本公司会议室召开。本次会议通知已于2020年4月12日以书面和电话、传真或电子邮件的方式送达各位监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈碧海先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成以下决议：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

　　该报告需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度监事会财务检查报告》。

　　三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年年度报告及年报摘要》。

　　监事会认为：董事会编制和审核湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该年度报告及摘要需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度财务决算议案》。

　　该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度财务预算方案议案》。

　　该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司对纳入评价范围的所有业务和事项均已建立了内部控制并得到有效的执行，内部控制的相关规章制度、业务操作流程能够涵盖公司生产经营的主要环节，符合现阶段公司经营管理和业务发展的需要。公司董事会编写的《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，不存在重大缺陷或重要缺陷。报告期内，公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度利润分配方案预案》。

　　该预案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》。

　　经认真审核，监事会认为：董事会制定的2020-2022年股东回报规划有利于增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护了投资者的合法权益。

　　该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　九、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《预计2020年度日常关联交易的议案》。该议案表决时，关联监事王小萃女士进行了回避。

　　监事会认为：公司对2020年拟发生的日常关联交易做出的预计，是正常的商业交易行为，对于保证公司业务的开展和持续经营是必要的。交易遵循了就近配套，降低成本，提高效率的原则，定价公允、合理, 不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。公司预测的2020年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，符合公司整体利益。审议该事项的决策程序合法合规，关联董事已回避表决。

　　该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》。该议案表决时，关联监事王小萃女士进行了回避。

　　监事会认为：公司与关联方签署的关联交易协议，有利于保证公司生产经营的连续性和稳定性，充分发挥双方的资源优势和协同效应，增强公司持续经营能力。协议的条款公允合理，定价方式和原则公开、公正，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决。未发现有损害上市公司和中小股东利益的行为。上述协议的签署，为了延续和规范双方日常业务往来，对本公司的独立性不会造成影响，不会损害本公司及本公司非关联股东的利益。

　　该议案需提交公司2019年股度东大会审议。

　　十一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的预案》。

　　该预案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月二十四日