深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码:002880     证券简称:卫光生物     公告编号:2020-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2020年4月23日以通讯方式召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2020年4月20日向全体董事发出。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由张战先生主持，全体董事出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》；

　　董事会认为，公司2020年第一季度报告正文及全文符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事签署了书面确认意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2020年第一季度报告》全文及《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-022）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。

　　三、备查文件

　　经与会董事签署的第二届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

　　2020年4月24日