上海良信电器股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002706        证券简称：良信电器      公告编码：2020-027

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2020年4月20日以电话、电子邮件方式发出，会议于2020年4月23日在良信公司三号会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的上海良信电器股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年第一季度报告》正文详见2020年4月24日《证券时报》、《证

　　券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。@    《关于会计政策变更的公告》内容详见2020年4月24日巨潮资讯网

　　（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以1票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2020年奋斗者1号员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

　　为配合公司中长期发展战略规划，以期建立和完善员工、股东的利益共享机制，确保公司经营目标的实现，公司推出本期持股计划，公司董事会根据实际情况拟定了《上海良信电器股份有限公司 2020 年奋斗者1号员工持股计划（草案）及摘要》。

　　公司监事会主席吴煜先生、监事韩明先生因参与本次员工持股计划，已回避对该议案的表决，上述监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员的半数。因此，监事会决定将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　四、会议以1票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2020年奋斗者1号员工持股计划管理办法>的议案》

　　公司监事会进行审查后认为：公司《2020年奋斗者1号员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。

　　公司监事会主席吴煜先生、监事韩明先生因参与本次员工持股计划，已回避对该议案的表决，上述监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员的半数。因此，监事会决定将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告!

　　上海良信电器股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月24日