杭州巨星科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002444          证券简称：巨星科技       公告编号：2020-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“巨星科技”）预计2020年公司及其下属子公司将向关联企业杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”）及其下属子公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过3,820万元；向关联企业浙江国自机器人技术有限公司（以下简称“国自机器人”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过5,000万元；向关联企业上海铼锘光电科技有限公司（以下简称“铼锘光电”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过200万元；向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司（以下简称“华达西德宝”）销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过1,250万元；向关联企业杭州微纳科技股份有限公司（以下简称“微纳科技”）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过50万元；向关联企业中策橡胶集团有限公司（以下简称“中策橡胶”）及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过10,000万元；向关联企业杭州巨星精密机械有限公司（以下简称“巨星精密”）租赁资产合计交易金额不超过400万元。

　　公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见2020年4月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2020-021）。

　　公司2020年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计2020年日常关联交易的基本情况

　　单元：人民币万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、杭叉集团股份有限公司

　　法定代表人：赵礼敏

　　注册资本：陆亿壹仟捌佰捌拾伍万肆仟壹佰捌拾元

　　住所：浙江省杭州市临安区和府路666号

　　经营范围：观光车、牵引车、搬运车、托盘推垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车及配件的制造（凭有效许可证经营）。智能搬运机器人、自动化设备制造 观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车、轻小型起重设备及配件、智能搬运机器人、自动化设备的销售，特种设备的修理，叉车、工程机械、机电设备、智能搬运机器人的租赁，经营进出口业务，实业投资，物业管理，经济技术信息咨询，智能物流系统、自动化项目的集成，技术服务及工程实施。（含下属分支机构经营范围）

　　截止2019年12月31日，杭叉集团股份有限公司资产总额627,938.30万元，归属于上市公司股东的净资产431,107.93万元；2019年度营业收入885,410.67万元，归属于上市公司股东的净利润64,460.49万元。

　　2、浙江国自机器人技术有限公司

　　住所：浙江省杭州市滨江区东信大道66号4幢5层501-516、518室

　　法定代表人：郑洪波

　　注册资本：8484.8498万人民币

　　经营范围：智能服务机器人、智能系统、电气自动化设备、计算机、电子计算机设备、电子设备、应用软件的研发、生产、安装及技术服务，智能工程、自动化工程的集成、技术咨询、工程建设及安装，计算机、电子设备的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年12月31日，浙江国自机器人技术有限公司资产总额41,185.09万元，净资产9,830.83万元；2019年度营业收入25,333.77万元，净利润-1,339.84万元。

　　3、上海铼锘光电科技有限公司

　　住所：上海市杨浦区翔殷路128号11号楼C座218室

　　法定代表人：陆俭

　　注册资本：80万人民币

　　经营范围：光电、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；光电仪器的制造及维修；计算机软硬件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年12月31日，上海铼锘光电科技有限公司资产总额286.40万元，净资产-141.41万元；2019年度营业收入104.10万元，净利润-23.19万元。

　　4、常州华达西德宝激光仪器有限公司

　　住所：常州市钟楼开发区梅花路16号

　　法定代表人：张瓯

　　注册资本：45万美元

　　经营范围：光机电一体化仪器的研发设计、制造、维修及咨询服务；计算机软件、模具开发及销售；大地精密测量仪、电子经纬仪、电子全站仪、激光测距仪、水准仪、电子水准仪、激光三维扫描仪、三维感知传感器及系统的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（不含国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按有关规定办理，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年12月31日，常州华达西德宝激光仪器有限公司资产总额923.51万元，净资产511.09万元；2019年度营业收入1,182.88万元，净利润76.28万元。

　　5、杭州微纳科技股份有限公司

　　住所：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢11楼F座

　　法定代表人：姚嘉

　　注册资本：1734万人民币

　　经营范围：服务：集成电路、电子产品、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，货物进出口；批发、零售：集成电路，电子产品，计算机软件；（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

　　截止2019年12月31日，杭州微纳科技股份有限公司资产总额6,773.62万元，净资产4,554.91万元；2019年度营业收入9,303.57万元，净利润51,31万元。

　　6、中策橡胶集团有限公司

　　住所：浙江省杭州市钱塘新区10大街2号

　　法定代表人：沈金荣

　　注册资本：78703.7038万人民币

　　经营范围：生产销售轮胎、车胎及橡胶制品；汽车零配件、汽车附属用油、汽车装饰用品的批发、零售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年12月31日，中策橡胶集团有限公司资产总额2,748,604.31万元，净资产1,200,095.39万元；2019年度营业收入2,758,809,73万元，净利润108,606.71万元。

　　7、杭州巨星精密机械有限公司

　　住所：杭州经济技术开发区白杨街道二十二号大街5号

　　法定代表人：仇建平

　　注册资本：1000万美金

　　经营范围：生产：充电器；销售：本公司生产的产品。

　　截止2019年12月31日，杭州巨星精密机械有限公司资产总额35,682.15万元，净资产1,878.30万元；2019年度营业收入133.88万元，净利润-270.85万元。

　　（二）关联关系

　　1、杭叉集团及巨星科技均为同一实际控制人控制的企业，且公司董事长仇建平先生、董事徐筝女士为杭叉集团董事，董事王玲玲女士与董事长仇建平先生为一致行动人；

　　2、公司董事长仇建平先生、董事徐筝女士、董事会秘书周思远先生为国自机器人的董事，董事王玲玲女士与董事长仇建平先生为一致行动人；

　　3、公司副总裁张瓯先生为铼锘光电董事；

　　4、公司副总裁张瓯先生为华达西德宝董事、总经理；

　　5、微纳科技是公司的参股公司，董事会秘书周思远先生为微纳科技的董事；

　　6、中策橡胶及巨星科技均为同一实际控制人控制的企业，且公司董事长仇建平先生、董事会秘书周思远先生为中策橡胶董事，公司董事徐筝女士为中策橡胶监事会主席。；

　　7、巨星精密及巨星科技均为同一实际控制人控制的企业，且公司董事长仇建平先生、董事王玲玲女士、董事李政先生为巨星精密董事。

　　（三）履约能力分析

　　根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

　　三、定价原则和依据

　　本公司与关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价依据为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司向非关联方销售产品采用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与关联人进行的关联交易为正常的商业往来，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司利益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。

　　五、独立董事、监事会的意见

　　1、独立董事意见

　　基于独立判断立场，对上述2020年度日常关联交易预计进行了事前认可并发表独立意见如下：

　　经审议，我们认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　2、监事会意见

　　经审议，公司2020年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决，监事会对公司上述关联交易无异议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第三十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事的事前认可意见和独立意见；

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月二十三日