哈尔滨三联药业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002900        证券简称：哈三联        公告编号：2020-018

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于2020年4月12日向各位监事发出。

　　2、本次会议于2020年4月22日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次会议应到监事3人，实际出席并表决的监事3人。

　　4、公司监事会主席胡玉庆先生主持了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　《2019年度监事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　经审核，公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度的经营成果及财务状况。

　　表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　经审核，董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2020年度监事人员薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　《2020年度监事人员薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　经审核，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司审计工作。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

　　表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审核，公司募集资金的存放、使用及项目实施情况合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的专项报告内容真实、准确、完整，符合实际情况。

　　表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理需要，内部控制制度能够有效执行，对公司各项经营管理工作起到了较好的风险防范和控制作用。《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过《关于<2019年度内部控制规则落实自查表>的议案》

　　表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能客观、公允反映公司财务状况和经营成果；其相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　11、审议通过《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　哈尔滨三联药业股份有限公司监事会

　　2020年4月22日