哈尔滨三联药业股份有限公司 2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

　　证券代码：002900        证券简称：哈三联        公告编号：2020-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会制定2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

　　一、 本方案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员

　　二、 本方案适用期限：2020年1月1日——2020年12月31日

　　三、 薪酬标准

　　1、公司董事薪酬方案

　　（1）公司董事在公司担任管理职务者，按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；

　　（2）公司董事未在公司担任管理职务者,领取董事津贴为12万元/年(税前)。

　　（3）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。

　　2、公司监事薪酬方案

　　公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。

　　3、公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

　　四、 其他规定

　　1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放；

　　2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

　　3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

　　4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

　　五、报备文件

　　1、公司第三届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　哈尔滨三联药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日