杭州巨星科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002444          证券简称：巨星科技       公告编号：2020-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次续聘会计师事务所事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计所”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计经验和优秀的职业素养，在其担任公司审计机构期间，严谨求实，工作态度认真，较好完成了公司的审计工作。考虑到业务的连贯性，公司拟续聘天健会计所担任2020年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计所协商确定2020年度审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1.机构信息

　　2.人员信息

　　3.业务信息

　　4.执业信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　5.诚信记录

　　（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）拟签字注册会计师

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　审计委员会在续聘前已对天健会计所的业务资质、投资者保护能力、独立性、职业素养、诚信记录等方面开展核查，并与天健会计所相关人员进行了充分沟通，认为天健会计所能恪尽职守,遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则,出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意向董事会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构。

　　2、独立董事事前认可意见

　　（1）经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了相关责任和义务，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（2）基于上述情况，我们同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构的议案》提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。

　　3、独立董事独立意见

　　经审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够胜任公司的审计工作。公司改制设立股份公司、首次公开发行股票并上市申请审计及后续年度财务审计工作均委托该所进行，考虑到业务的连贯性和天健会计师事务所在上市公司审计工作上的经验，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构。

　　4、续聘会计师事务所审议程序

　　公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构的议案》，拟续聘天健会计所担任公司2020年度财务审计机构，提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计所协商确定2020年度审计费用。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、第四届董事会第三十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事的事前认可意见和独立意见；

　　4、审计委员会履职证明文件；

　　5、天健会计所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事会

　　二二年四月二十三日