湖北广济药业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

　　证券代码：000952　　                证券简称：广济药业　                    公告编号：2020-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等文件精神和要求，另根据公司2019年2月26日公司第九届董事会第十二次会议审议通过的非公开发行股份相关议案、2019年4月12日公司2019年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股份相关议案以及2020年2月23日公司第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过的修订非公开发行股份相关议案，公司非公开发行的新股37,956,203股于2020年4月13日在深圳证券交易所上市，总股本发生变更，为进一步完善上市公司治理相关要求，公司拟对《公司章程》修订共涉及其中的六条内容进行相应修改。具体情况如下：

　　同时，公司第九届董事会第二十六次会议审议《关于2019年度利润分配预案的议案》，本议案尚待股东大会审议通过后方可实施；本次利润分配实施完毕后，公司的总股本将增加至346,995,039股，注册资本将增加为346,995,039元，因此拟对《公司章程》中有关条款修订如下：

　　以上对《公司章程》的修改，须在公司2019年度股东大会审议通过董事会拟订的《关于2019年度利润分配预案的议案》并且在公司正式实施该利润分配方案后生效。

　　除上述条款进行修改以外，无其他内容修改，同时提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理工商变更相关手续，变更后的《公司章程》最终以工商部门核准登记为准。

　　本议案尚需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　特此公告

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二二年四月二十二日