浙江中欣氟材股份有限公司关于变更公司注册资本 并修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告

　　证券代码：002915        证券简称：中欣氟材      公告编号：2020-025

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场和通讯表决的方式召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》及《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

　　鉴于公司重大资产重组标的公司未成2019年度业绩承诺, 公司需回购并注销交易对方持有的重大资产重组标的公司未完成业绩承诺对应的股份。公司注册资本将相应减少。

　　同时，拟以公司截至2019年12月31日总股本142,161,423股扣减公司因重大资产重组标的公司未完成2019年度业绩承诺应回购注销不参与利润分配的回购股份6,147,786 股为基数（即以136,013,637 股为基数），不进行现金分红，以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增5股。公司注册资本相应增加。

　　上述两项事项会对公司最终注册资本及股本产生变化。

　　同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“”《公司章程》）和《浙江中欣氟材股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）部分条款进行修订，具体如下：

　　1、关于《公司章程》的修改

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　同时根据上述《公司章程》内容的修改，并委派相关人员办理工商变更手续。

　　2、关于《股东大会议事规则》的修改

　　除上述内容修订外，其他条款内容不变。

　　公司注册资本的变更及《公司章程》和《股东大会议事规则》内容的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江中欣氟材股份有限公司董事会

　　2020年4月22日