成都富森美家居股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002818             证券简称：富森美             公告编号:2020-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2020年4月23日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年4月18日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席现场会议的董事7人，董事王晓明以通讯方式参与表决，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　《公司2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-031）详见2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

　　为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用临时闲置自有资金进行委托理财额度由不超过人民币100,000万元增加至不超过人民币200,000万元，在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起12个月内进行滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部和投资部相关人员负责具体实施。

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　《关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2020-032）详见2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对公司增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度事项发表了独立意见，《公司独立董事关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的独立意见》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司独立董事关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的独立意见。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二○二年四月二十三日